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金融科技發展與相關洗錢防制規範研究—以虛擬貨幣比特幣為中心
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隨著全球化時代來臨,跨國性及跨區域性之洗錢犯罪儼然成為新興之犯罪趨勢,且隨著科技日新月異之緣故,越來越多洗錢犯罪者利用金融科技技術進行洗錢犯罪行為,使得洗錢犯罪集團朝向高科技性、技術性之專門行業發展。其中,利用虛擬貨幣—比特幣進行洗錢之行為,便係目前新興之洗錢犯罪手法與模式。而所謂金融科技(FinTech),係指金融Finance與科技Technology之綜合體,在過去由傳統金融業獨佔之相關金融服務業務,隨著2008年金融海嘯襲捲全球後,金融科技之崛起便帶動了許多知識分子投身金融科技創新產業,舉例言之,於網際網路中所發展出之虛擬貨幣—比特幣,便係金融科技創新之世代裡最為重要之一部分。然而,
雖然虛擬貨幣—比特幣越來越受社會大眾歡迎,惟目前多數國家仍然沒有訂立一套虛擬貨幣—比特幣之相關法律規範,使得虛擬貨幣—比特幣自始自終皆處於法律空白地帶,若發生相關之違法案件,檢調單位將難以追尋其交易犯罪者,致使洗錢等違法犯罪集團得以將不法利益移轉至正當合法資產上。因此,在虛擬貨幣—比特幣之衝擊下,是否將其納入我國洗錢防制管制架構,或是另行設立專法,甚至係是否禁止其交易之管制,便係我國政府當前所應思考之問題。對此,本篇論文站在肯定金融科技創新發展之角度下,以虛擬貨幣—比特幣為研究中心,蒐集、整理相關文獻資料,逐步探究於我國現行洗錢防制法制下其所可能產生之洗錢犯罪問題及其相對應之解決之道。
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#32.通匯銀行代碼查詢
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#33.銀行代碼表
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0040680臺灣銀行竹北分行新竹縣竹北市光明六路16號. 004. 0705. 臺灣銀行. 士林分行 ... 0130039國泰世華商業銀行南京東路分行台北市南京東路二段132號. 於 ws.hsinchu.gov.tw -
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#36.竹北華南銀行
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#37.國泰世華商業銀行各分行國際匯款SWIFT CODE列表
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#38.服務據點 - 國泰世華銀行
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#39.豐原國泰世華 - Omix38
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#40.國立臺北護理健康大學選取銀行或郵局
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#43.國泰世華豐北分行代碼、凱基繼光分行合併 - 銀行資訊懶人包
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#44.全台分行搜尋 - NaviBank 銀行雷達站
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#45.國泰世華分行代碼查詢表 - Neworyp
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金融機構代碼, 0130350. 分支機構名稱, 國泰世華商業銀行豐原分行. 地址, 台中市豐原區三民路199號1樓、2樓、4樓及地下1樓. 電話, 04-25288700. 負責人, 曾朝俊. 於 www.banking.gov.tw