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金融業菁英講座親授 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(影音函授)

為了解決農業金庫開戶的問題，作者黃瑞龍 這樣論述：

全新_以實際案例分析《防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗》 ★特聘金融菁英講座_黃瑞龍講師★ 　　【防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗】 　　是由財團法人台灣金融研訓院、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、財團法人保險事業發展中心、財團法人保險犯罪防制中心4家機構聯合主辦。每季由其中1家機構負責辦理筆試測驗。 　　千華《防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗》_影音課程 　　特聘金融菁英講座_黃瑞龍講師，教授防制洗錢之政策、法令解析、及測驗重點概要。 　　★課程特色： 　　◎以實際業界案例，帶入考試知識點 　　◎講述方式淺顯易懂，快速理解重點綱要 　　◎主題式課程串聯考試題型，提升應試力 　　

◎精緻圖像式呈現，提高理解力 　　★課程案例分析：企金業務，消金業務、存匯業務三大業務面分別加以研析→搶先試閱 　　【企業金融業務】侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得 　　案例：A建設公司負責人甲自公司帳戶匯款3億元給地主購買建地，並將該建地登記在甲之名下，A建設公司再跟地主甲簽定合建契約，現A建設公司依據合建契約擬向金融機構申貸建築融資，試問金融機構可否承做？如可承做應注意那些事項？ 　　【消費金融業務】逃漏贈與稅 ​　　案例：父母購買1000萬之房地產登記於7歲小學一年級兒子的名下，擬由父親名義申貸購置房屋貸款700萬元，試問可否承做？如承作應注意事項為何？ 　　【存匯業務】開戶的三大

基本原則 　　案例：開戶時應詢開開戶者哪些問題？金融機構對開戶者所稱之職業是否應踐行查證的流程；如其所說在八大行業上班可否進行開戶？ 　　★誰需要這套教材？ 　　．不限年齡與學歷 　　．金融機構（銀行、保險、證券期貨、電子支付……等） 　　．銀樓業 　　．地政士、不動產經紀業 　　．律師、公證人、會計師 　　．記帳士&記帳及報稅代理人 　　．農會、漁會 　　．對防制洗錢與打擊資恐領域有興趣者 　　★黃瑞龍老師 　　台灣金融研訓院菁英講座 　　農業金庫法遵長 　　富邦資產管理公司前副總經理 　　曾任財政部台北區支付處、國內金融機構營業部、徵信處高階主管等 ★課程時數：約5小時 ★課

程主題單元(堂)： ◎企業金融業務(企金業務)  案例：侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得 案例：分散借款，集中使用 案例：資金用途違反公司法 案例：公司資金不得貸予股東 案例：額度未核准，提前對保 案例：已登記事項有變更而不為變更登記 案例：消費借貸、不當得利 ◎消費金融業務(消金業務) 案例：血親關係問題(一)_對利害關係人不得作無擔保授信 案例：血親關係問題(二)_三親等以上、收養問題 案例：連帶保證人(一)_自用住宅貸款 案例：連帶保證人(二) 案例：逃漏贈與稅 案例：抵押權(一)_資金來源不明、決算期屆止 案例：抵押權(二)_中期擔保放款 案例：抵押權(三)_支付命令、假扣押 案例：資金

來源不明_短期內快速還款 案例：資金來源不明_短期內母親代償 案例：資金來源不明_短期內妻子代償 案例：大額通報_營所稅、信用卡款 ◎存匯業務 案例：開戶的三大基本原則 案例：開戶黑名單檢核 案例：未成年子女開戶_涉及逃漏贈與稅 案例：未成年子女開戶_涉及逃漏贈與稅與其監護權問題 案例：大額通報_金額累計達五十萬以上 案例：未涉及洗錢 案例：票據背書轉讓 案例：票據禁止背書轉讓，並已劃平行線劃記 案例：票據禁背經轉讓 ◎保險箱業務 案例：藏匿不法所得_保管箱案例 ◎銀行辨識法人客戶最終受益人三步驟、政府化解洗錢防制擾民爭議採行措施