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貿易洗錢之偵查與防制策略──以重大經濟犯罪為核心

為了解決侵占公訴的問題，作者廖彥鈞 這樣論述：

　　防制洗錢金融行動工作組織（FATF）於2006年的研究報告指出：貿易洗錢已成為犯罪組織及資恐分子洗錢的主要方式。而我國自2004年爆發的博達案以降，利用貿易洗錢手段實行經濟犯罪的案例層出不窮，這些案件結合經濟犯罪與貿易洗錢的複雜性、專業性、跨境蒐證與進出口查驗的困難性，嚴重傷害國民的經濟生活與金融秩序。　　為期有效根絕貿易洗錢與經濟犯罪，本研究將先探討我國洗錢防制之發展歷程、偵防貿易洗錢面臨之挑戰及我國抗制經濟犯罪之困境；進而以個案研究法，整理分析我國結合貿易洗錢之重大經濟犯罪案件，包括太平洋光電公司案、陞技公司案、漢康公司案、光洋科技公司案、中國電器公司案、好帝一公司案及潤寅集團詐貸案

，據以歸納我國貿易洗錢與重大經濟犯罪之特性；再綜合國際經驗、我國實務現況與個案研究結果，擬訂出具體有效之貿易洗錢偵查與防制策略。　　就偵查策略部分，本研究認為應建立以「檢察官」為核心之跨機構專案小組與聯繫平臺，並以「貿易合理性」與「資金流向」作為重要偵查目標，且以「搜索前後」作為證據蒐集方向之分水嶺。就防制策略部分，本研究建議應促進國內機關間相互協調與合作、加強國際互助、落實洗錢防制義務、增進跨領域專業知識，並建立完善舉報制度。另應考慮建構洗錢防制共享資料庫，使權責機構在法律容許的合理範圍內，有自行從資料庫調閱洗錢情資之權限，並應導入自動化分析系統，藉此快速篩選過濾洗錢情報。

引進日本微罪處分權之評估

為了解決侵占公訴的問題，作者謝孟芳 這樣論述：

我國檢察機關正面臨著如何在有限資源與人力下，處理日漸龐雜案件之困境，故防杜濫訴與增進偵查品質搖身一變成為司法改革方向。於二〇一七年司法改革國是會議中，法務部也提出「加強檢察官輔助偵查人力，微罪案件分流，促進精緻偵查」的改革目標，以改善檢察官人力短缺與案件過度負荷的問題。改革雖然達成共識，但方向卻如同多頭馬車，要有效解決問題，必須先釐清問題的起源。首先，應了解佔據檢察機關多數偵查時間的犯罪類型，接著是否應針對偵查實務上常見的犯罪態樣，建立不同的處理模式，以爭取偵查效率；另就人力短缺問題，警察機關是否應納作偵查主體以為解套。我國檢察官與警察之間的角色分工與互動，長期以來一直是學術與實務中饒富討論

價值的問題，時至今日，《調度司法警察條例》的存廢議題再次引發正反交鋒，可見檢警之間過與不及皆備受社會矚目。針對檢警關係此既傳統又現代的議題，不僅有著研究實益，更是不得不面對之難題。第二章主要針對日本法制為說明，從檢察官與警察官的養成為開展，內容包括雙偵查主體下的檢警關係之過去與現在，以及在偵查程序中係如何在有限資源下處理大量輕微案件，在比較法上介紹警察微罪處分權與檢察官的起訴裁量制度並檢視其實施成效，評估可否作為我國未來修法之借鏡。第三章則進一步分析我國現有針對偵查中輕微案件處理的模式及其分流之成效，並歸納出影響我國檢察官工作負擔之因素，得以知悉我國現行制度有所不足之處，在此背景下，鋪陳下一章

節。第四章是建立在解決前一章節所提出的問題下，深入探討日本制度，他山之石，可否攻錯。首先，從兩國制度之根本差異—偵查主體不同，分析我國「刑事偵查終結權限交給檢察官以外的機關」之合憲性與妥適性，接續討論援引日本警察之微罪處分制度相關芻議，包括日本實施成效與和我國現行制度搭配上是否產生「水土不服」的利弊分析，最後提出本論文之淺見。第五章則是立基於既有規範下，如果日本之警察微罪處分制度難以有效解決我國偵查困境，還能透過哪些方式提升檢察機關處理輕微案件的效能，除了評估現行法務部與司法院提出改革方向的可行性，本論文也提出幾點制度上建議，供將來實務改革方向之參考。