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這兩本書分別來自東展文化 和東展文化所出版 。
東吳大學 會計學系 李坤璋、劉彥余所指導 廖彥鈞的 貿易洗錢之偵查與防制策略──以重大經濟犯罪為核心 （2021），提出授信以外交易定義關鍵因素是什麼，來自於洗錢防制、貿易洗錢、經濟犯罪、偵查策略、防制策略。
而第二篇論文世新大學 財務金融學研究所(含碩專班) 吳聲昌所指導 宋湘怡的 企業財務預警模型之研究-以外國企業來台第一上市櫃為例 （2020），提出因為有 財務預警、羅吉斯迴歸、公司治理、特徵選取、支援向量機的重點而找出了 授信以外交易定義的解答。
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初階授信人員資格測驗經典講義與試題
為了解決授信以外交易定義 的問題，作者高朝樑 這樣論述：
貿易洗錢之偵查與防制策略──以重大經濟犯罪為核心
為了解決授信以外交易定義 的問題，作者廖彥鈞 這樣論述：
防制洗錢金融行動工作組織（FATF）於2006年的研究報告指出：貿易洗錢已成為犯罪組織及資恐分子洗錢的主要方式。而我國自2004年爆發的博達案以降，利用貿易洗錢手段實行經濟犯罪的案例層出不窮，這些案件結合經濟犯罪與貿易洗錢的複雜性、專業性、跨境蒐證與進出口查驗的困難性，嚴重傷害國民的經濟生活與金融秩序。 為期有效根絕貿易洗錢與經濟犯罪，本研究將先探討我國洗錢防制之發展歷程、偵防貿易洗錢面臨之挑戰及我國抗制經濟犯罪之困境；進而以個案研究法，整理分析我國結合貿易洗錢之重大經濟犯罪案件，包括太平洋光電公司案、陞技公司案、漢康公司案、光洋科技公司案、中國電器公司案、好帝一公司案及潤寅集團詐貸案
，據以歸納我國貿易洗錢與重大經濟犯罪之特性；再綜合國際經驗、我國實務現況與個案研究結果，擬訂出具體有效之貿易洗錢偵查與防制策略。 就偵查策略部分，本研究認為應建立以「檢察官」為核心之跨機構專案小組與聯繫平臺，並以「貿易合理性」與「資金流向」作為重要偵查目標，且以「搜索前後」作為證據蒐集方向之分水嶺。就防制策略部分，本研究建議應促進國內機關間相互協調與合作、加強國際互助、落實洗錢防制義務、增進跨領域專業知識，並建立完善舉報制度。另應考慮建構洗錢防制共享資料庫，使權責機構在法律容許的合理範圍內，有自行從資料庫調閱洗錢情資之權限，並應導入自動化分析系統，藉此快速篩選過濾洗錢情報。
銀行內部控制與內部稽核資格測驗經典講義與試題
為了解決授信以外交易定義 的問題，作者高朝樑 這樣論述：
企業財務預警模型之研究-以外國企業來台第一上市櫃為例
為了解決授信以外交易定義 的問題，作者宋湘怡 這樣論述：
由於全球經濟環境變遷，在現今資訊全球化時代，企業面臨許多市場及非市場之危機變數發生財務危機事件層出不窮，而發生財務危機後企業將會面臨倒閉或宣告破產，財務比率是分析企業財務狀況的重要指，評估企業財務是否健全，公司治理資訊，能夠預防財務報表不實的發生及提早查出欺偽之財務報表，從不同的財務指標構面建構財務預警模型外，也特別將企業的公司治理因素加入探討，希望能夠提升該預警之預測能力，能夠及早發現企業財務危機風險警訊，進而防止企業危機發生，使投資人的權益可以受到保障。本研究選取2010年至2019年以外國企業來台第一上市櫃的公司為研究對象，選取16個自變數，利用羅吉斯迴歸建立預警模型來判別是否發生財務
危機，其次將原始16個變數運用支援向量機進行特徵篩選出重要變數，再使用Logistic迴歸比較特徵選取後模型之準確率。研究結果發現，在特徵選取上採用支援向量機財務危機預測較佳，加入公司治理變數後更能準確區別出危機公司，尤以董監事持股總數、和大股東持股總數為重要預警指標。